Soyez prêt à prévenir et agir contre le blanchiment d’argent. À l’aide de cette formation, maîtrisez TRACFIN : comprenez-en les obligations et établissez votre protocole.
350 € HT
Directions immobilières, directions juridiques immobilières, avocats, notaires, agents en transaction et location immobilières, gérants immobiliers, syndics de copropriété et toute personne souhaitant se familiariser les grands principes, les acteurs et les activités spécifiques de l'immobilier
Maitrise de la langue française
Jour 1
Matin
L’état des lieux
Définition du blanchiment et objectifs de lutte
Les directives de la DGCCRF
L’organisation du pôle tracfin
• Fonctionnement
• Coopération avec les administrations partenaires
Repérage des clients à risques
• Critères de vigilance
• Vérification de l’identité
• Enquête de notoriété
• Provenance des fonds
Après midi
Seuil de mise en pratique
Comment déclarer
• Moment de la déclaration
• Déclaration tardive
• Le déclarant correspondant
Etude de cas
Sanctions en cas de non-déclaration
Jour 1
Matin
L’état des lieux
Définition du blanchiment et objectifs de lutte
Les directives de la DGCCRF
L’organisation du pôle tracfin
• Fonctionnement
• Coopération avec les administrations partenaires
Repérage des clients à risques
• Critères de vigilance
• Vérification de l’identité
• Enquête de notoriété
• Provenance des fonds
Après midi
Seuil de mise en pratique
Comment déclarer
• Moment de la déclaration
• Déclaration tardive
• Le déclarant correspondant
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Sanctions en cas de non-déclaration
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Les directives de la DGCCRF
L’organisation du pôle tracfin
• Fonctionnement
• Coopération avec les administrations partenaires
Repérage des clients à risques
• Critères de vigilance
• Vérification de l’identité
• Enquête de notoriété
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