Maîtrisez les obligations TRACFIN et RGPD : explorez la déclaration anti-blanchiment, repérez les clients à risques, apprenez les sanctions ; plongez dans les principes du RGPD, cartographiez les traitements de données, et assurez votre conformité.
350 € HT
Directions immobilières, directions juridiques immobilières, avocats, notaires, agents en transaction et location immobilières, gérants immobiliers, syndics de copropriété et toute personne souhaitant se familiariser les grands principes, les acteurs et les activités spécifiques de l'immobilier
Maitrise de la langue française
Jour 1
Matin
TRACFIN
• L’état des lieux
• Définition du blanchiment
• Les directives de la DGCCRF
• Repérage des clients à risques
• Seuil de mise en pratique
• Comment déclarer
• Etude de cas
• Sanctions en cas de non-déclaration
Après-midi
RGPD
• Les définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
o Les finalités d’un fichier
o La transparence
o La pertinence des données
o La conservation des données
• La préparation en 6 étapes
o Désigner un pilote
o Cartographier les traitements de données personnelles
o Prioriser les actions à mener
o Gérer les risques
o Organiser les processus internes
o Documenter la conformité
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Matin
TRACFIN
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• Définition du blanchiment
• Les directives de la DGCCRF
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